Política de Integridad y Prevención del Uso Ilícito

Última actualización: 20 de septiembre de 2026.

BitSur LLC promueve una cultura de legalidad, transparencia, seguridad y uso responsable de la tecnología. Esta Política establece principios aplicables al sitio, las capacitaciones, la consultoría y las relaciones comerciales de BitSur.

Alcance esencial: BitSur ofrece educación y consultoría tecnológica. No recibe, transmite, custodia, administra o invierte fondos o criptoactivos de terceros; no opera un exchange, una plataforma de pagos ni un servicio de compraventa de activos digitales. Por ello, esta Política no debe interpretarse como afirmación de que BitSur presta servicios financieros regulados o actúa como institución obligada en jurisdicciones donde no lo sea.

1. Objetivos

evitar que el sitio, la marca, los contenidos o los servicios de BitSur sean utilizados para fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, evasión de sanciones, cibercrimen u otras actividades ilícitas;
proteger a participantes, clientes, proveedores, personal y terceros;
mantener relaciones comerciales transparentes y documentadas;
responder de forma proporcionada a señales de riesgo y requerimientos legales válidos.

2. Principios de conducta

BitSur y sus colaboradores actuarán con honestidad, trazabilidad documental, confidencialidad, respeto a la ley y prevención de conflictos de interés. No se aceptarán instrucciones destinadas a ocultar identidad, origen de recursos, beneficiarios, propósito de una contratación o naturaleza de una actividad.

3. Actividades prohibidas

No se permitirá utilizar los servicios, materiales, comunicaciones o marca de BitSur para:

fraude, suplantación de identidad, phishing, malware o apropiación de credenciales;
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas;
evasión de sanciones económicas o restricciones legalmente aplicables;
corrupción, soborno, extorsión o manipulación documental;
esquemas piramidales, promesas engañosas de rentabilidad o captación no autorizada de fondos;
violación de propiedad intelectual, privacidad o seguridad de terceros;
solicitar a BitSur custodia de activos, recepción de transferencias para comprar criptoactivos, ejecución de operaciones o administración de inversiones.

4. Conocimiento razonable de contrapartes

Para capacitaciones abiertas, normalmente bastarán datos de contacto e inscripción. En servicios empresariales o relaciones de mayor riesgo, BitSur podrá solicitar información razonable sobre identidad, representación, actividad, beneficiario final, propósito del servicio y origen lícito de los pagos contractuales.

La profundidad de la revisión será proporcional a la naturaleza, jurisdicción, complejidad y señales de riesgo de la relación. La solicitud de información no implica que BitSur sea una institución financiera ni que realice monitoreo de transacciones de activos digitales.

5. Pagos por servicios de BitSur

BitSur solo acepta pagos correspondientes a capacitaciones, consultoría o entregables tecnológicos legítimamente contratados. Los documentos comerciales deberán identificar el servicio y la contraparte. BitSur podrá rechazar pagos de terceros no relacionados, pagos incompatibles con la factura o estructuras inusuales sin explicación razonable.

BitSur no recibe dinero con el propósito de convertirlo, transferirlo o entregarlo como criptoactivo a otra persona.

6. Sanciones y jurisdicciones restringidas

BitSur procura no mantener relaciones prohibidas por sanciones o restricciones aplicables en Estados Unidos. Cuando la naturaleza de una contratación lo justifique, podrá contrastar información con listas oficiales y solicitar aclaraciones adicionales. Ninguna persona tiene derecho automático a contratar con BitSur.

7. Señales de alerta

Sin constituir una lista exhaustiva, podrán generar revisión o rechazo:

información falsa, inconsistente o imposible de verificar;
negativa injustificada a identificar a la contraparte o al beneficiario real;
solicitudes para alterar conceptos, facturas o destinatarios;
presión para utilizar cuentas de terceros o dividir pagos sin motivo comercial;
uso no autorizado de la marca BitSur para ofrecer inversiones, compraventa o custodia;
peticiones para enseñar técnicas destinadas a vulnerar controles, ocultar fondos o eludir obligaciones legales;
vínculos razonables con fraude, corrupción, sanciones o delitos tecnológicos.

8. Medidas de respuesta

Según el caso, BitSur podrá solicitar información adicional, suspender una conversación, rechazar o terminar una relación, preservar registros, bloquear usos indebidos de sus materiales, consultar asesores profesionales o atender requerimientos de autoridades competentes. Cualquier comunicación a autoridades se realizará cuando sea legalmente exigible o aconsejable conforme a la legislación aplicable.

9. Protección de datos y confidencialidad

La información obtenida para evaluar una relación será tratada conforme a la Política de Privacidad, con acceso limitado y conservación proporcional. BitSur podrá divulgar información cuando exista autorización, obligación legal, orden válida o necesidad legítima de proteger derechos y seguridad.

10. Formación y revisión interna

BitSur procurará que las personas involucradas en ventas, atención, contratación y prestación de servicios comprendan esta Política, las señales de alerta y los canales de escalamiento. La Política será revisada cuando cambien los servicios, riesgos o requisitos legales relevantes.

11. Uso indebido de la marca

Ninguna persona está autorizada a presentarse como agente de BitSur para recibir fondos, vender criptoactivos, administrar inversiones o garantizar rendimientos. Cualquier oferta de esa naturaleza deberá considerarse no autorizada y reportarse inmediatamente.

12. Reportes y contacto

Las sospechas de fraude, suplantación o uso ilícito de la marca pueden enviarse a compliance@bitsur.us. BitSur evaluará de buena fe los reportes y podrá solicitar documentación adicional.

13. Modificaciones

BitSur puede actualizar esta Política para reflejar cambios en sus servicios, riesgos o legislación aplicable. La versión vigente será la publicada en el sitio.

Esta Política expresa estándares internos de integridad y prevención. No constituye certificación, licencia financiera ni declaración de sujeción voluntaria a un régimen regulatorio que no resulte legalmente aplicable.